Grupo Caputo: Beschwerde der IGJ wegen „Simulation“ und „illegaler Tätigkeit“

Für Mauricio Macri bezieht sich der Nachname Caputo unweigerlich auf seinen Busenfreund "Nicolas" und auf seinen ehemaligen Minister, "den Messi der Finanzen", Luis "Toto" Caputo. Für die Ultrarechten der föderalen Revolution, die wegen Anstiftung angeklagt wurden Gewalt und ermittelt für ihre Beziehung zu den frustrierten Attentätern, die versuchten, Cristina Kirchner zu töten, stellt großzügige Einnahmen für Aufgaben dar, die schwer zu erklären sind Die Brüder Caputo werden jeden Tag mit mehr Beweisen für Undurchsichtigkeit, fiktive Unternehmen und Bildschirme zum Verbergen von Unternehmen aufgedeckt. Mit bemerkenswerten Ähnlichkeiten mit Caputo Hermanos SA und Sacha Rupaska SA, Unternehmen, aus denen die sogenannte "Caputo-Gruppe" besteht,Die von Ricardo Nissen geleitete IGJ prangerte Chaqueña Bajada SA, eine leere Hülle, die theoretisch bis 2015 und seit Amtsantritt der Regierung Cambiemos ein Feld in Santiago del Estero verwaltete, vor Gericht an und forderte Annullierung wegen „Simulation“ und illegaler Aktivitäten, die die Registrierung direkt stoppte und Berichterstattung über seine Aktivitäten an den Staat.

Laut der IGJ-Untersuchung wurde Chaqueña Bajada SA im Jahr 2010 mit einem Mindestaktienkapital von 12.000 Pesos gegründet, das nie erhöht wurde. Laut den ersten Protokollen des Unternehmens war seine Tätigkeit landwirtschaftlich: Er bewirtschaftete ein 2.592 Hektar großes Feld, das er im selben Jahr in Copo, Santiago del Estero, von Dritten kaufte. Für diesen Kauf erhielt es theoretisch immer ein Darlehen von seinen beiden Gründungspartnern und Alleinaktionären: Luis María Méndez Ezcurra und Horacio Iván Gándara. Dieselben Partner finden sich in Sacha Rupaska SA wieder, Eigentümerin einer ländlichen Einrichtung von etwa 12.500 Hektar im selben Departement von Santiago del Estero, über die Página/12 berichtete.

Méndez Ezcurra ist mit Rossana Pía Caputo verheiratet, der Schwester von Luis Andrés oder „Toto“, der gleichen, die im Austausch für eine Million Dollar den vermeintlichen Schreiner Jonathan Morel, den Anführer der Revolufederales, angeheuert hat, um Möbel für ein Hotelunternehmen zu liefern die Familie in Vaca Muerta. Eine Schwester von Méndez Ezcurra wiederum ist mit einem Sohn des Völkermörders Emilio Eduardo Massera verheiratet.

Aus der Analyse der Unternehmensdokumente, die in der IGJ arbeiten, geht hervor, dass Chaqueña Bajada keine Aktivitäten im Agrarsektor registriert und dass sie bis 2016, als sie die Vorlage ihrer Jahresabschlüsse einstellte, keine Einnahmen aus Verkäufen oder Ergebnissen hatte . Sein Vorstandsprotokoll ist eine inhaltsleere Formel. Seine Versammlungsprotokolle berichten über das Nichtbestehen von Aktivitäten und den Verzicht seiner Direktoren auf ihre Vergütung, ohne sich jemals mit der spezifischen Geschäftsführung zu befassen. Die Feldkosten wurden theoretisch von den beiden Anteilseignern getragen, bei denen die Briefkastenfirma eine nie tilgbare Schuld anmeldete. Die IGJ bestätigte auch, dass es der Chaqueña Bajada an einer effektiven Unternehmenszentrale fehlt: Als ihre Beamten zu der Adresse gingen, die als Unternehmenszentrale in der San Martín-Straße 793 im Mikrozentrum von Buenos Aires erscheint,

Die Wiederholung von Namen und Merkmalen der Unternehmen Chaqueña Bajada und Sacha Rupaska sind offensichtlich, heißt es in der Resolution der IGJ, die bereits Caputo Hermanos SA entlarvt hatte, wo die Aktionäre und Direktoren Toto, Flavio Luis Nicolás Caputo und Hugo Luis Pascual Caputo sind, mit jeweils einem Drittel der Anteile. Die andere Schwester, Pía Rossana, tritt als stellvertretende Direktorin auf.

Der von Nissen unterzeichnete Beschluss auf der Grundlage der IGJ-Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass „es sich um fiktive und simulierte Unternehmen handelt“, „reine Unternehmensstrukturen oder ‚Schirme‘, die zwischen den Aktionären und den oben genannten Eigenschaften stehen und diese in persönlicher Eigenschaft sind, die die Wahrheit ausführen und echte Ausbeutung dieser Felder, die zusammen eine Ausdehnung von mehr als 20.000 Hektar ergeben“. Aufgrund dieser Tatsachen reichte die IGJ gegen beide Unternehmen und ihre Mitglieder eine gerichtliche Nichtigkeitsklage wegen Vortäuschung und illegaler Tätigkeit ein.